上海雅仕投资发展股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任期届满辞任情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年

月收到独立董事陈凯先生的辞任函，陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：

2025-010）。

二、独立董事补选情况为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏雅仕投资集团有限公司提名，提名委员会审核任职资格后，提名伍华军（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

伍华军先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经交易所审核，审核无异议后提交股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会2025年

月

日

附件：伍华军简历

伍华军，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，副教授、博士生导师，武汉大学党内法规研究中心办公室主任，《党内法规研究》副主编。1993年

月至2003年

月，历任中国建设银行襄阳市分行信贷科长、办事处主任；2004年1月至2005年9月，任襄阳市人大常委会研究室科长；2008年

月任职于武汉大学法学院。