证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2025-006
广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知及材料于2025年3月14日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事肖娓娓女士、兰盈杰先生、刘琴女士以通讯方式参会并传真表决，其余6名董事出席现场会议并表决。
（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事除原独立董事黄志东先生外均分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：
临2025-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。
公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认2024年董事薪酬（津贴）及拟定2025年董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确认2024年高级管理人员薪酬及拟定2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员李文晗先生及其本人薪酬，李文晗委员回避表决，除李文晗委员外的其他委员一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事李文晗先生在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2024年董事、高级管理人员具体薪酬（津贴）情况详见公司披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。2025年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。
（十）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于新增制定<舆情管理制度>的议案》修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《舆情管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。与会董事认为：本次调整是基于公司战略发展需要，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于提高公司运营效率和管理水平，不会对公司生产经营活动产生重大影响，董事会一致同意本次公司组织架构调整。调整后的组织结构图如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：临2025-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2024年年度股东大会会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
（二）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
（三）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议》；
（四）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
（五）经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日