江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第六届董事会第十六次会议于2023年8月25日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场会议方式召开，会议通知已于2023年8月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2023年半年度报告及摘要

同意13票；弃权0票；反对0票。

本行2023年半年度报告摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体上披露，2023年半年度报告全文在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

二、关于制定《主要股东承诺管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

三、关于制定2023年度恢复计划和处置计划建议的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

四、关于修订《集中度风险管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

五、关于制定《2023-2027年人力资源规划》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2023年上半年经营情况报告》《2023年上半年全面风险管理报告》《2023年上半年资产质量分类报告》《2023年上半年合规报告》《2023年上半年内部审计工作报告》等报告。特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2023年8月29日