证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2025-031
辽宁福鞍重工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日14:00
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,471,385 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.5201 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,934,083 | 99.6544 | 522,700 | 0.3362 | 14,602 | 0.0094 |
2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,949,183 | 99.6641 | 505,802 | 0.3253 | 16,400 | 0.0106 |
3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,947,283 | 99.6628 | 507,702 | 0.3265 | 16,400 | 0.0107 |
4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,951,283 | 99.6654 | 503,802 | 0.3240 | 16,300 | 0.0106 |
、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,946,083 | 99.6621 | 509,002 | 0.3273 | 16,300 | 0.0106 |
6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,939,083 | 99.6576 | 515,900 | 0.3318 | 16,402 | 0.0106 |
7、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,935,683 | 99.6554 | 507,002 | 0.3261 | 28,700 | 0.0185 |
、议案名称：《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,217,783 | 99.8368 | 232,102 | 0.1492 | 21,500 | 0.0140 |
9、议案名称：《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常
关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,914,200 | 88.1179 | 503,802 | 11.3417 | 24,000 | 0.5404 |
、议案名称：《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,187,283 | 99.8172 | 258,502 | 0.1662 | 25,600 | 0.0166 |
、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,918,683 | 99.5995 | 588,202 | 0.3881 | 18,600 | 0.0124 |
12、议案名称：《关于确认公司监事2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,862,283 | 99.6088 | 589,902 | 0.3794 | 18,200 | 0.0118 |
13、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,924,883 | 99.6484 | 527,202 | 0.3390 | 19,300 | 0.0126 |
14、议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,800,283 | 99.6324 | 553,402 | 0.3561 | 17,700 | 0.0115 |
15、议案名称：《关于2025年度预计为所属子公司担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,829,483 | 99.8112 | 273,302 | 0.1773 | 17,600 | 0.0115 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | 1,312,800 | 71.1505 | 515,900 | 27.9605 | 16,402 | 0.8890 |
| 7 | 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 1,309,400 | 70.9662 | 507,002 | 27.4782 | 28,700 | 1.5556 |
| 10 | 《关于公 | 1,561,000 | 84.6023 | 258,502 | 14.0101 | 25,600 | 1.3876 |
| 司2025年度银行综合授信额度的议案》 | |||||||
| 11 | 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》 | 1,238,300 | 67.1128 | 588,202 | 31.8791 | 18,600 | 1.0081 |
| 12 | 《关于确认公司监事2025年度薪酬的议案》 | 1,237,000 | 67.0423 | 589,902 | 31.9712 | 18,200 | 0.9865 |
| 13 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,298,600 | 70.3809 | 527,202 | 28.5730 | 19,300 | 1.0461 |
| 14 | 《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》 | 1,274,000 | 69.0476 | 553,402 | 29.9930 | 17,700 | 0.9594 |
(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所律师：杨宵、骞英杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2025年5月24日