证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2025-023

辽宁福鞍重工股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.83元（含税）。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

?本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为140,351,557.27元，合并报表中期末未分配利润为628,002,557.15元。经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本为320,426,264股，以此计算预计派发现金红利

26,595,379.91元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致），公司拟派发的2024年度现金红利总额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况：

公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意2024年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、监事会意见：

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，

并注意投资风险。特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2025年4月26日