证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-012
浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年4月15日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>正文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于公司<2024年社会责任报告>的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2024年社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于<审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-017）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交
易预计的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于确认2024年度董事薪酬的议案》公司2024年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 丁伊可 | 董事长、总经理 | 现任 | 78.24 |
| 丁宏广 | 董事 | 现任 | 23.06 |
| 丁伯英 | 董事、副总经理 | 现任 | 94.52 |
| 丁伊央 | 董事 | 现任 | 0.59 |
| 任飞 | 董事 | 现任 | 78.67 |
| 孟晓红 | 董事 | 现任 | 46.85 |
| 张淳 | 独立董事 | 现任 | 7.79 |
| 姚善泾 | 独立董事 | 现任 | 7.79 |
| 高镭 | 独立董事 | 现任 | 7.79 |
| 穆玲婷 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 63.62 |
董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士的薪酬事项表决结果：5
票同意、0票反对、0票弃权。前述四位董事具有近亲属关系，均对其四位的薪酬方案回避表决。
任飞先生、孟晓红女士、张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的薪酬事项表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述五位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。
穆玲婷女士（离任）的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》
公司2024年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 丁伊可 | 总经理 | 现任 | 0 |
| 丁伯英 | 副总经理 | 现任 | 0 |
| 任飞 | 财务总监 | 现任 | 0 |
| 穆玲婷 | 董事会秘书 | 离任 | 0 |
注：丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会2025年4月23日