浙江金海高科股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。?本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月
修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。?本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币263,523,184.78元。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为235,883,907股，以此计算合计拟派发现金红利2,830.61万元（含税）。本年度公司现金分红总额2,830.61万元（含税），占2024年度合并归母净利润的比例为43.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 28,306,068.84 | 18,870,712.56 | 28,306,068.84 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,038,748.85 | 49,198,371.54 | 75,617,030.86 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 263,523,184.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 75,482,850.24 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 63,284,717.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 75,482,850.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 119.28 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合
公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会2025年4月23日