603306证券简称：华懋科技公告编号：

2025-058债券代码：

113677债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第三次临时监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时监事会会议于2025年6月16日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年6月13日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议2人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利0.095元（含税）。因公司2024年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利，即0.087元/股（含税）。

鉴于此，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，将在2024年年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格由21.5171元/股调整为21.4301元/股。

监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会2025年6月17日