证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2025-042

江苏苏盐井神股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼

会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结

合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，因公务原因，董事戴奇鸣先生、独立董事胡永

红女士未能出席本次会议；

2、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、职工董事万泽湘先生、董事兼常

务副总经理丁光旭先生、董事郭建森先生、独立董事杨力先生、独立董事都晓芳女士、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；公司副总经理张旭东先生、赵敏前先生、刘洋先生，总会计师许海军先生，总经理助理尚庆旺先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过表决情况：

2.00议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

审议结果：通过表决情况：

3议案名称：关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4议案名称：关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析

报告》的议案审议结果：通过表决情况：

5议案名称：关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可

行性分析报告》的议案审议结果：通过表决情况：

6议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填

补回报措施和相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：

7议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联

交易的议案审议结果：通过表决情况：

8议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：

9议案名称：关于授权董事会全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股

票具体事宜的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1、议案2（各项子议案）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9涉及关联交易，江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为488,442,840股）对上述议案回避表决。

议案1—议案

均为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的

以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：王菲、林昀依

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2025年8月26日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议