江苏日盈电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年7月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（2025-060）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025年7月15日