证券代码：
603277证券简称：银都股份公告编号：
2025-021
银都餐饮设备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,109,208 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.9117 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、公司在任董事
人，出席
人；
、公司在任监事
人，出席
人；
、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议，总经理朱文伟先生、副总经理李健先生、肖长亮先生因公务出差未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,099,708 | 99.9971 | 400 | 0.0001 | 9,100 | 0.0028 |
2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,103,708 | 99.9983 | 400 | 0.0001 | 5,100 | 0.0016 |
、议案名称：
2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,103,708 | 99.9983 | 400 | 0.0001 | 5,100 | 0.0016 |
、议案名称：
2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,103,708 | 99.9983 | 400 | 0.0001 | 5,100 | 0.0016 |
、议案名称：关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025年中期分红预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,102,708 | 99.9980 | 500 | 0.0001 | 6,000 | 0.0019 |
6、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审
计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,960,308 | 99.9555 | 142,900 | 0.0426 | 6,000 | 0.0019 |
7、议案名称：关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,319,496 | 99.4659 | 1,784,612 | 0.5325 | 5,100 | 0.0016 |
8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 99,024,971 | 99.9943 | 500 | 0.0005 | 5,100 | 0.0052 |
9、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,099,108 | 99.9969 | 4,100 | 0.0012 | 6,000 | 0.0019 |
、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,319,496 | 99.4659 | 1,783,712 | 0.5322 | 6,000 | 0.0019 |
11、议案名称：关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
11.01议案名称：关于第五届非独立董事周俊杰先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,916,071 | 99.8843 | 108,500 | 0.1095 | 6,000 | 0.0062 |
11.02议案名称：关于第五届非独立董事吕威先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 304,301,105 | 99.9612 | 108,500 | 0.0356 | 9,600 | 0.0032 |
11.03议案名称：关于第五届非独立董事朱智毅先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 304,301,105 | 99.9612 | 108,500 | 0.0356 | 9,600 | 0.0032 |
11.04议案名称：关于第五届非独立董事蒋小林先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 304,323,428 | 99.9612 | 108,500 | 0.0356 | 9,600 | 0.0032 |
11.05议案名称：关于第五届独立董事刘晓松先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,991,008 | 99.9647 | 109,500 | 0.0326 | 8,700 | 0.0027 |
11.06议案名称：关于第五届独立董事孟庆君先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,991,008 | 99.9647 | 108,600 | 0.0324 | 9,600 | 0.0029 |
11.07议案名称：关于第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,991,008 | 99.9647 | 108,600 | 0.0324 | 9,600 | 0.0029 |
11.08议案名称：关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTECK先生2024年度薪酬确认的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,987,008 | 99.9635 | 112,600 | 0.0336 | 9,600 | 0.0029 |
12、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
12.01议案名称：关于确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,310,996 | 99.4633 | 1,788,612 | 0.5337 | 9,600 | 0.0030 |
12.02议案名称：关于确认监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,310,996 | 99.4633 | 1,789,512 | 0.5340 | 8,700 | 0.0027 |
12.03议案名称：关于确认监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,310,996 | 99.4633 | 1,788,612 | 0.5337 | 9,600 | 0.0030 |
、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,100,008 | 99.9972 | 500 | 0.0001 | 8,700 | 0.0027 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025年中期分红预案的议案 | 7,021,022 | 99.9075 | 500 | 0.0071 | 6,000 | 0.0854 |
| 6 | 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构的议案 | 6,878,622 | 97.8811 | 142,900 | 2.0334 | 6,000 | 0.0855 |
| 7 | 关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案 | 5,237,810 | 74.5328 | 1,784,612 | 25.3946 | 5,100 | 0.0726 |
| 8 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | 6,977,285 | 99.9198 | 500 | 0.0071 | 5,100 | 0.0731 |
| 9 | 关于开展外汇衍生品交易业 | 7,017,422 | 99.8562 | 4,100 | 0.0583 | 6,000 | 0.0855 |
| 务的议案 | |||||||
| 10 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 | 5,237,810 | 74.5328 | 1,783,712 | 25.3818 | 6,000 | 0.0854 |
| 11.01 | 关于第五届非独立董事周俊杰先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 6,868,385 | 98.3602 | 108,500 | 1.5537 | 6,000 | 0.0861 |
| 11.02 | 关于第五届非独立董事吕威先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 6,909,422 | 98.3194 | 108,500 | 1.5439 | 9,600 | 0.1367 |
| 11.03 | 关于第五届非独立董事朱智毅先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 6,909,422 | 98.3194 | 108,500 | 1.5439 | 9,600 | 0.1367 |
| 11.04 | 关于第五届非独立董事蒋小林先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 6,909,422 | 98.3194 | 108,500 | 1.5439 | 9,600 | 0.1367 |
| 11.05 | 关于第五届独立董事刘晓松先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 6,909,322 | 98.3180 | 109,500 | 1.5581 | 8,700 | 0.1239 |
| 11.06 | 关于第五届独立董事孟庆君先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 6,909,322 | 98.3180 | 108,600 | 1.5453 | 9,600 | 0.1367 |
| 11.07 | 关于第五届独立董事肖佳佳女士2024年度 | 6,909,322 | 98.3180 | 108,600 | 1.5453 | 9,600 | 0.1367 |
| 薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||||||
| 11.08 | 关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTECK先生2024年度薪酬确认的议案 | 6,905,322 | 98.2611 | 112,600 | 1.6022 | 9,600 | 0.1367 |
| 12.01 | 关于确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 5,229,310 | 74.4118 | 1,788,612 | 25.4515 | 9,600 | 0.1367 |
| 12.02 | 关于确认监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 5,229,310 | 74.4118 | 1,789,512 | 25.4643 | 8,700 | 0.1239 |
| 12.03 | 关于确认监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 5,229,310 | 74.4118 | 1,788,612 | 25.4515 | 9,600 | 0.1367 |
| 13 | 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7,018,322 | 99.8690 | 500 | 0.0071 | 8,700 | 0.1239 |
本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案11、12为逐项表决议案，各子议案分别获得通过。
2、本次股东大会的议案13为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有
效表决股份总数的2/3以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3、议案5、6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。
4、议案8涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决。
5、议案11《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》：
子议案11.01涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表
决。子议案
11.02涉及关联股东吕威，在审议本项议案时回避表决。子议案
11.03涉及关联股东蒋小林，在审议本项议案时回避表决。子议案
11.04涉及关联股东朱智毅，在审议本项议案时回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：竺艳、鲍抒
、律师见证结论意见：
银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025年5月20日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议