合盛硅业股份有限公司关于2020年度权益分派实施后调整2020年度非公开发行A股

股票发行价格和发行数量的公告

重要内容提示：

? 因2020年度权益分派，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次非公开发行股票的发行价格由18.65元/股调整为

18.36元/股。

? 因2020年度权益分派，公司本次非公开发行股票的发行数量由134,048,257股调整为136,165,577股（含本数）。

一、公司2020年度权益分派方案及实施情况

公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过公司2020年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本938,000,000股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利272,020,000元（含税）。此次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。具体情况详见本公司于2021年5月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业2020年年度权益分派实施公告》（公告编号2021-040）。

二、2020年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，现对公司非公开发行A股股票发行价格及发行数量作如下调整：

（一） 调整前

公司经第二届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据发行方案，本次向特定对象罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行的股票合计不超过132,415,254股（含本数），发行价格为18.88元/股，募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动资金。公司经第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案部分条款的议案》和《关于修订<合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，因公司2019年度权益分派实施完成后调整本次非公开发行数量和发行价格，发行数量调整为不超过134,048,257股（含本数），发行价格调整为18.65元/股。

发行对象认购情况如下（前次调整后）：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格由18.65元/股调整为18.36元/股。具体调整方如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=18.65元/股-

0.29元/股=18.36元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量由134,048,257股调整为136,165,577股。具体调整方法如下：

调整后认购对象的发行数量=认购金额/调整后发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）

本次调整后，公司2020年度非公开发行A股股票发行方案主要内容如下：