证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2021-035
合盛硅业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路1958号恒元广场B座恒
元广场酒店3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,258,033 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.1916 |
取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士、副总经理章金洪先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,220,133 | 99.9939 | 37,900 | 0.0061 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,250,933 | 99.9988 | 7,100 | 0.0012 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,109,112 | 99.9763 | 148,921 | 0.0237 | 0 | 0 |
案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,258,033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 617,036,904 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普 | 10,558,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 2,662,376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,146,682 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 515,694 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《公司2020年度利润分配方案》 | 2,662,376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | 2,624,476 | 98.5764 | 37,900 | 1.4236 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于确定公司董事2020年度薪酬方案的议案》 | 2,662,376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 | 2,513,455 | 94.4064 | 148,921 | 5.5936 | 0 | 0 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：李攀峰、张玲平
2、 律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
合盛硅业股份有限公司
2021年5月13日