合盛硅业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2021年4月10日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于2021年4月21日上午11时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席高君秋女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2020年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2020年至 2022年股东分红回报规划》和未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益制定的公司2020年年度利润分配方案：拟将公司（母公司）截至2020年12月31日可供分配的利润977,961,804.23元，向全体股东每10 股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利272,020,000.00元。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2020年年度利润分配方案公告》(公告编号：2021-024)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》

（1）聂长虹的薪酬方案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（2）褚怡的薪酬方案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（3）高君秋的薪酬方案

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2021年4月22日