合盛硅业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年03月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年03月24日上午10：

00在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事浩瀚、罗烨栋、罗燚、罗立国回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

3、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年03月25日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。