格尔软件股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨易先生提交的书面辞职报告。杨易先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨易先生辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。杨易先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了重要积极的作用，董事会对杨易先生为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司于2023年3月24日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任吕昊轩先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

吕昊轩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吕昊轩先生的联系方式如下：

电话：021-62327028

传真：021-62327015

邮箱：stock@koal.com

联系地址：上海市江场西路299弄5号601室特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年3月25日附件：吕昊轩先生简历吕昊轩：男，中国国籍，无境外居留权，1993年10月出生，本科学历，华东师范大学MBA在读。2017年10月至2021年11月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室证券事务经理；2021年12月至2022年7月，任全筑控股集团股份有限公司证券事务代表；2022年12月至2023年3月，任公司投资管理部经理。

吕昊轩先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不属于失信被执行人。