格尔软件股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年8月14日以书面形式发出通知，于2021年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《公司2021年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及《上海证券交易所关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》，公司编制了《格尔软件股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2021年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2021年半年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）相关格式指引的规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021年8月25日备查文件

1. 公司第七届董事会第二十次会议决议；

2. 公司董事、监事、高级管理人员对2021年半年度报告的书面确认书；

3. 公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

4. 公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。