证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-028
格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代
广场4号楼6楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,587,566 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.5368 |
文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长孔令钢先生及董事叶枫先生因工作原
因未出席本次股东大会，独立董事张克勤先生因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事祝峰先生因工作原因未出席本次股东大会。
3、董事会秘书顾峰先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,551,316 | 99.9628 | 36,250 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,525,644 | 99.9365 | 26,950 | 0.0276 | 34,972 | 0.0359 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于<公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》 | 18,274,899 | 99.8020 | 36,250 | 0.1980 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于使用部分闲置自有资 | 18,249,227 | 99.6618 | 26,950 | 0.1471 | 34,972 | 0.1911 |
| 金进行现金管理的议案》 | |||||||
| 7 | 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年会计师事务所的议案》 | 18,249,227 | 99.6618 | 26,950 | 0.1471 | 34,972 | 0.1911 |
| 8 | 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年内控审计会计师事务所的议案》 | 18,249,227 | 99.6618 | 26,950 | 0.1471 | 34,972 | 0.1911 |
1、 格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会法
律意见。
格尔软件股份有限公司2021年5月14日