上海格尔软件股份有限公司  2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店三楼 宴会厅 A(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  39,020,5003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.9680(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书周海华先生出席本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股 东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于《上海格尔软件股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%）  （%） A股  38,992,500 99.9282 18,000 0.0461 10,000 0.02572、 议案名称：关于《上海格尔软件股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》 的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  38,992,500 99.9282 18,000 0.0461 10,000 0.02573、 议案名称：关于《上海格尔软件股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的 议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  38,992,500 99.9282 18,000 0.0461 10,000 0.02574、 议案名称：关于《上海格尔软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  38,992,500 99.9282 18,000 0.0461 10,000 0.02575、 议案名称：关于《上海格尔软件股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配 暨资本公积金转增股本的预案》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  39,002,500 99.9539 18,000 0.0461  0 0.00006、 议案名称：关于支付 2017 年度会计师事务所报酬与 2018 年续聘会计师事务 所的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  38,965,400 99.8587 18,000 0.0461 37,100 0.09527、 议案名称：关于支付 2017 年度内控审计会计师事务所报酬与 2018 年续聘内 控审计会计师事务所的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  38,965,400 99.8587 18,000 0.0461 37,100 0.09528、 议案名称：关于变更公司名称的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  38,992,500 99.9282 28,000 0.0718  0 0.00009、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例 票数  比例  （%） （%） A股  38,992,500 99.9282  18,000 0.0461  10,000 0.0257(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意  反对  弃权案  票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例序  （%）  （%）号5 关于《上海格尔软件股份 902,500 98.0446 18,000 1.9554 0 0.0000 有限公司关于公司 2017 年 度利润分配暨资本公积金 转增股本的预案》的议案6 关于支付 2017 年度会计师 865,400 94.0141 18,000 1.9554 37,100 4.0305 事务所报酬与 2018 年续聘 会计师事务所的议案7 关于支付 2017 年度内控审 865,400 94.0141 18,000 1.9554 37,100 4.0305 计会计师事务所报酬与 2018 年续聘内控审计会计 师事务所的议案8 关于变更公司名称的议案 892,500 96.9581 28,000 3.0419 0 0.00009 关于修改《公司章程》的 892,500 96.9581 18,000 1.9554 10,000 1.0865 议案(三) 关于议案表决的有关情况说明 上海格尔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了： 1、《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<上海格尔软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度 财务预算报告>的议案》 5、《关于<上海格尔软件股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配暨资本公 积金转增股本的预案>的议案》 6、《关于支付 2017 年度会计师事务所报酬与 2018 年续聘会计师事务所的议 案》 7、《关于支付 2017 年度内控审计会计师事务所报酬与 2018 年续聘内控审计 会计师事务所的议案》 8、《关于变更公司名称的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》 本次股东大会审议的议案 8、9 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 5、6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案。 经股东大会审议通过，公司董事会将择日办理有关变更公司名称的工商变更手续。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：任浩 杨君2、 律师鉴证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《上海格尔软件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 上海格尔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。  上海格尔软件股份有限公司  2018 年 5 月 29 日