上海格尔软件股份有限公司 关于修订《关联交易决策制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海格尔软件股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第六次会议审议，通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，根据该议案，对原《关联交易决策制度（草案）》相应条款进行如下修订,详情如下: 原文内容  修改后的内容  具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司  具有以下情形之一的法人，为公司的关联法 的关联法人：  人：  （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组  （一）直接或间接地控制公司的法人； 织；  （二）由前项所述法人直接或间接控制的除 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公  公司及其控股子公司以外的法人； 司及其控股子公司以外的法人或其他组织；  （三）本制度第四条所列的关联自然人直接 （三）本制度第四条所列的关联自然人直接或第二条 或间接控制、或担任董事、高级管理人员的， 间接控制、或担任董事、高级管理人员的，除  除公司及其控股子公司以外的法人；  公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；  （四）持有公司 5%以上股份的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；  （五）中国证监会、证券交易所或公司根据 （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实  实质重于形式的原则认定的其他与公司有 质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关  特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法 系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他  人。  组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控  股子公司 10%以上股份或其他组织。  （三）本制度第二条第（一）项所列关联法人  （三）本制度第二条第（一）项所列法人的  的董事、监事及高级管理人员；  董事、监事及高级管理人员；  （四）本条第（一）和第（二）项所述人士的  （四）本条第（一）、（二）、（三）项所  关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶  述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、  的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子第四条 父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年  女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父（三）、 满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐  母；（四）、（五） 妹和子女配偶的父母；  （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实  （五）中国证监会、证券交易所或公司根据  质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关  实质重于形式的原则认定的其他与公司有  系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人，包  特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自  括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司  然人。  10%以上股份的自然人等。  关联交易是指公司或其控股子公司与关联方发 关联交易是指公司或其控股子公司与关联 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下 方发生的转移资源或义务的事项，包括但不 列事项： 限于下列事项：  （一）购买或出售资产； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、 托经营等）； 受托经营等）；  （七）赠与或受赠资产；第八条 （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；  （十）签订许可协议； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十一）购买原材料、燃料、动力；  （十二）销售产品、商品； （十二）销售产品、商品；  （十三）提供或接受劳务； （十三）提供或接受劳务；  （十四）委托或受托销售； （十四）委托或受托销售；  （十五）关联双方共同投资； （十五）关联双方共同投资； （十六）在关联人的财务公司存贷款； （十六）其他通过约定可能造成资源或义务 （十七）与关联人共同投资； 转移的事项。 （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转  移的事项。 公司单笔关联交易金额或者同类关联交易 公司单笔关联交易金额或者同类关联交易的连 的连续十二个月累计交易金额在 1000 万元 续十二个月累计交易金额在 3,000 万元以上且 以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的 占最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易， 关联交易，在公司股东大会批准后方可实 在公司股东大会批准后方可实施，任何与该关 施，任何与该关联交易有利害关系的关联人 联交易有利害关系的关联人在股东大会上应当 在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。 放弃对该议案的投票权。第十五条 公司与关联方发生的日常关联交易，应订立 公司与关联方发生的日常关联交易，应订立书 书面协议，协议没有具体交易金额的，应当 面协议，协议没有具体交易金额的，应当提交 提交股东大会审议； 股东大会审议； 公司为关联方提供担保的，不论数额大小， 公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均 均应当在董事会审议通过后及时披露，并提 应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股 交股东大会审议。 东大会审议。 与关联自然人发生的单笔关联交易金额或 与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同 者同类关联交易的连续十二个月累计交易 类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 30 金额在 30 万元以上、但尚未达到第十五条 万元以上、但尚未达到第十五条规定的关联交 规定的关联交易，与关联法人发生的单笔关 易，与关联法人发生的单笔关联交易金额或者第十七条 联交易金额或者同类关联交易的连续十二 同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 个月累计交易金额在 100 万元以上且占最 300 万 元 以 上 且 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚未达 0.5%以上、但尚未达到第十五条规定的关联交 到第十五条规定的关联交易，授权公司董事 易，授权公司董事会决定；具体按照公司章程 会决定；具体按照公司章程相关条款规定执 相关条款规定执行。 行。 除上述修订外，原《关联交易决策制度（草案）》其他条款不变。修订后的《关联交易决策制度》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次修订的《关联交易决策制度》尚须提交股东大会审议。 特此公告 上海格尔软件股份有限公司  2017 年 6 月 13 日 备查资料： 1、修订后的《上海格尔软件股份有限公司关联交易决策制度》； 2、上海格尔软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。