2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
2024年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。
报告期内，2024年营业收入33,621.00万元，归属于上市公司股东的净利润-3,730.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,456.14万元。
二、董事会主要工作情况
2024年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。
(一)召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责
报告期内，公司召集并组织了3次股东大会会议。其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过15项议案，否决1项议案。董事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。
(二)董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，审议并通过了41项议案；具体情况如下表：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第六届董事会第五次会议 | 2024年4月28日 | 审议通过了如下议案：一、《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》二、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》三、《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》四、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》五、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》六、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》七、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》八、《关于<2023年财务决算报告>的议案》九、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》十、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》十一、《会计政策变更的议案》十二、《关于2023年年度利润分配预案的议案》十三、《关于2024年财务预算的议案》十四、《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》十五、《关于申请银行综合授信的议案》十六、《关于2024年年度担保计划的议案》十七、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》十八、《关于续聘2024年年度会计审计机构的议案》十九、《关于拟定<会计师事务所选聘制度>的议案》二十、《关于召开2023年年度股东大会的议案》二十一、《关于<2024年第一季度报告>的议案》二十二、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2024年5月9日 | 审议通过了如下议案：一、《关于聘任财务总监的议案》 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2024年8月26日 | 审议通过了如下议案：一、《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》二、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》三、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》五、《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 第六届董事会第八次会议 | 2024年9月6日 | 审议通过了如下议案：一、《关于副总裁胡忠青代为履行董事会秘书职责的议案》 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2024年9月18日 | 审议通过了如下议案：一、《关于更换董事的议案》二、《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议 |
| 案》三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第六届董事会第十次会议 | 2024年10月23日 | 审议通过了如下议案：一、《关于工程建设专项审计报告的议案》二、《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》 |
| 第六届董事会第十一次会议 | 2024年10月29日 | 审议通过了如下议案：一、《关于<2024年第三季度报告>的议案》二、《关于申请外资研发中心资质认定的议案》 |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2024年11月26日 | 审议通过了如下议案：一、《关于终止全资子公司与上海南虹桥投资开发（集团）有限公司<战略合作框架协议>的议案》二、《关于注销全资子公司的议案》三、《关于聘任董事会秘书的议案》四、《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》五、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
（三）董事会下设专门委员会运行情况公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司董事会各专门委员会工作制度设定的职权规范运作。报告期内，各委员会共召开13次会议，沟通、汇报事项和审议议案39项，就多个专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供专业意见。
三、报告期内公司治理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
以上是对2024年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的报告。2025年，公司董事会将在股东大会的授权下审慎决策、勤勉工作，力争为公司股东带来更大利益的回报。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025年4月28日