上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-033）。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会2025年6月7日