证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-012
苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于2024年4月8日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。
（三）、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《2023年年度利润分配方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计457.08万元，具体薪酬情况如下：
1、公司非独立董事薪酬
未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
2、公司独立董事薪酬
公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为8.00万元/年，2023年公司独立董事薪酬合计为24.00万元。
3、公司监事薪酬
未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币50.83万元。
4、公司高级管理人员薪酬
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬与考核制度，薪酬与考核结果挂钩，实际领取的薪酬根据考核
结果在基本薪酬基础上适度浮动。在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币382.26万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2023年度薪酬355.61万元）。
表决结果：
1、针对非独立董事薪酬：
同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。公司非独立董事吴小平、陈洪野、高畠博、严文芹、陈浩、路高回避表决。
2、针对独立董事薪酬：
同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚军回避表决。
3、针对监事薪酬：
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、针对高级管理人员薪酬：
同意5票，反对0票,弃权0票，回避4票。公司兼任高级管理人员的董事吴小平、陈洪野、高畠博、严文芹回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十）、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）、审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十四）、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十八）、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）、审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2024年4月22日