证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-018

公牛集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。

? 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表如下事前认可意见：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，关联交易金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，

关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

（三）公司2023年度日常关联交易的预计情况

关联交易类别

注：“占同类型交易比例”基于2022年年度经审计数据测算

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.杭州亮牛五金机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：徐奕蓉成立日期：2012年1月10日注册资本：200万元人民币住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2楼202室经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额1,212.04万元，负债总额630.73万元，净资产581.31万元，营业收入4,063.63万元，净利润53.50万元。（以上数据未经审计）

2.杭州杭牛五金机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘敏峰

成立日期：2013年10月23日

注册资本：100万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2幢2楼201室

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额485.36万元，负债总额224.00万元，净资产261.36万元，营业收入3,901.23万元，净利润31.48万元。（以上数据未经审计）

3.杭州飞牛五金机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘乾亮

成立日期：2018年4月19日

注册资本：300万元人民币

住所：浙江省杭州市江干区肖苑11幢底商6

经营范围：批发、零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：潘乾亮持股55%，徐奕蓉持股45%。

关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，认定为公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额163.85万元，负债总额84.67万元，净资产79.18万元，营业收入243.93万元，净利润19.26万元。（以上数据未经审计）

4.苏州牛唯旺贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：于寿福

成立日期：2017年3月28日

注册资本：200万元人民币

住所：苏州高新区珠江路511号

经营范围：销售：插座、五金配件、数码配件、LED灯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：于寿福持股100%。

关联关系：公司董事蔡映峰子女配偶之父母控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额965.67万元，负债总额735.72万元，净资产229.95万元，营业收入2,053.18万元，净利润-1.21万元。（以上数据未经审计）

5.湖北幻天科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐琰皓

成立日期：2018年1月10日

注册资本：1,000万元人民币

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路188号三峡物流园C2区1880号

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；卫生洁具销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：陈海波持股49%,徐琰皓持股43.1%，宜昌耀阳贸易有限公司持股

7.9%。

关联关系：公司高管张丽娜之妹张美娜控制的宜昌耀阳贸易有限公司持股

7.9%，张美娜之子徐琰皓持股43.1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额1,053.00万元，负债总额800万元，净资产253.00万元，营业收入1,759.00万元，净利润95.00万元。（以上数据未经审计）

6.常德市国鑫贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：应坚国

成立日期：2021年08月09日

注册资本：50万元人民币

住所：湖南省常德市武陵区长庚街道聚宝社区十组

经营范围：五金产品、电子产品、灯具、日用家电、日用杂品、建筑装饰材料（不含砂砾）、汽车零配件的销售；广告制作、发布及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：应坚国持股90%，应立科持股10%。

关联关系：公司董事蔡映峰兄弟姐妹的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额345.00万元，负债总额45.00万元，

净资产300.00万元，营业收入985.00万元，净利润78.80万元。（以上数据未经审计）

7.慈溪市利波电器有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：蔡利波成立日期：2018年8月1日注册资本：50万元人民币住所：浙江省慈溪市匡堰镇宋家漕村江东8号经营范围：家用电器、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：蔡利波持股60%，吴学江持股20%，吴梦蓉持股20%。关联关系：公司董事蔡映峰的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额722.13万元，负债总额747.24万元，净资产-25.11万元，营业收入1,333.40万元，净利润17.68万元。（以上数据未经审计）

8.北京宸皓电子科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾敏惠

成立日期：2017年12月21日

注册资本：100万元人民币

住所：北京市通州区恒业八街6号院26号3层101-30955

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；市场营销策划；电子产品销售；通讯设备销售；灯具销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；工艺美术品

及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；旧货销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；工程管理服务；配电开关控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；通用设备修理；充电控制设备租赁；建筑工程用机械销售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；电池销售；电池零配件销售；住宅水电安装维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能家庭消费设备销售；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；日用电器修理；智能仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售；金属结构销售；五金产品零售；五金产品批发；日用产品修理；专业开锁服务；特种劳动防护用品销售；音响设备销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：曾敏惠持股55%，夏中桂持股45%。关联关系：监事李雨配偶之兄长夏中桂及其配偶曾敏惠控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额67.72万元，负债总额109.37万元，净资产-41.64万元，营业收入148.54万元，净利润-13.86万元。（以上数据未经审计）

9.河北秋迪商贸有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：高俊

成立日期：2021年5月19日

注册资本：300万元人民币

住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路27号-28

号

经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：高俊持股100%。关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额474.51万元，负债总额465.64万元，净资产8.87万元，营业收入265.20万元，净利润4.39万元。（以上数据未经审计）

10.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，且公司向关联方销售产品及商品采用先款后货方式，故对公司支付的款项不会形成坏帐。

三、关联交易定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司不会对关联方形成

较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会二〇二三年四月二十八日