证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2025-028
公牛集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年5月15日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日14点00分召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司发布的《公牛集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-019）。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2024年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案 | √ |
| 6 | 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | √ |
| 9 | 关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2025年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 | √ |
| 12 | 关于公司2025年特别人才持股计划管理办法的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案 | √ |
| 14 | 关于使用自有资金委托理财的议案 | √ |
本次股东会还将听取《公牛集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东会的会议材料已于同日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：5-6、8-13
3、对中小投资者单独计票的议案：5-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603195 | 公牛集团 | 2025/5/8 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理。
（三）登记时间：2025年5月12日至5月13日（9:00至11:30，13:00至16:30）。
（四）登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号。
六、其他事项
（一）会议联系方式：联系电话：021-33561091联系传真：021-33561091邮箱：ir@gongniu.cn邮政编码：315314联系人：刘圣松
（二）会期半天，与会股东食宿及交通自理特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
2025年4月25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书公牛集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于2024年年度报告及摘要的议案 | |||
| 5 | 关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案 | |||
| 6 | 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 |
| 9 | 关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 |
| 10 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 11 | 关于公司2025年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 |
| 12 | 关于公司2025年特别人才持股计划管理办法的议案 |
| 13 | 关于提请股东会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案 |
| 14 | 关于使用自有资金委托理财的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。