证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-013

浙江皇马科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚

需提交2018年年度股东大会审议。? 本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、

公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依

赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决，表决结果：

5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司2019年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2018年初的工作计划及实际情况，对公司2018年度关联交易情况进行了预计，截至2018年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

（三）、2019年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2019年度的经营计划，对2019年度的日常关联交易基本情况预计如下：

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司

成立时间：1988年04月28日

注册资本：102,094.5115万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服

务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）

2018年度主要财务数据：资产总额：4,555,700.83万元，负债总额：

4,073,469.24万元，利润总额：63,178.78万元，净利润：48,238.65万元。（以上数据为关联方公司财务部门初步测算数据,最终数额请以经审计后数据为准）

股权结构：由于股权分散，选取了前十大股东披露。

（二）关联方关系介绍

公司实际控制人、董事长王伟松担任农商银行的董事。公司独立董事王维安担任农商银行的独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定，农商银行为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司银行融资计划的顺利实施。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基

础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会2019年3月29日