2018年第一次临时股东大会

会议资料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇一八年九月

目 录

股东大会会议须知 ...... 2

会议议程 ...... 3

会议议案 ...... 4

议案一：关于公司搬迁入园相关事项的议案 ...... 4

授权委托书 ...... 5

浙江皇马科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

浙江皇马科技股份有限公司

二〇一八年九月二十八日

浙江皇马科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2018年 9 月 28 日 14 时 30 分二、地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室三、大会主持人：公司董事长王伟松先生四、大会介绍（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员（三）董事会秘书孙青华女士宣读大会会议须知五、宣读会议议案由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案：

1.审议《关于公司搬迁入园相关事项的议案》。六、审议与表决（一）股东或股东代表发言、质询（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决七、统计并宣读表决结果（一）工作人员收集表决票。在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果。

（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果八、宣读会议决议和法律意见（一）主持人王伟松董事长宣读股东大会决议（二）见证律师发表股东大会的法律意见（三）与会董事签署会议决议及会议记录（四）主持人王伟松董事长宣布会议闭会

议案一

浙江皇马科技股份有限公司关于公司搬迁入园相关事项的议案

各位股东及股东代表：

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇马科技”）于 2018 年9 月 7 日收到绍兴市上虞区人民政府下发的《关于要求搬迁入园的函》。公司已于2018年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区皇马科技老厂区。根据目前规划，拟由皇马科技全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司在杭州湾上虞经济技术开发区新建生产厂区，待新厂区可以正常投产后再将老厂区产能逐步过渡至新厂区，上述事项预计对公司整体生产经营不构成重大影响，公司将积极办理后续搬迁补偿协议的签署及搬迁补偿款的落实等事项，及时履行相关决策程序并进行公告，并积极与政府部门协商，在不影响公司正常生产的情况下完成搬迁工作。

为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁入园相关事项的效率。公司拟授权公司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。

以上议案，请各位股东审议。

浙江皇马科技股份有限公司

董 事 会2018年9月28日

附件 ：授权委托书

授权委托书浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。