浙江皇马科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知及材料已于 2018 年 4 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，会议于 2018 年 4月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》 表决结果：8 名同意，0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技 2018 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，为完善公司治理结构，由董事会审计委员会提名，决定聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。 陈亚男女士现任公司第五届董事会董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 表决结果：8 名同意，0 名弃权，0 名反对。 特此公告。浙江皇马科技股份有限公司  董事会 2018 年 4 月 28 日