浙江皇马科技股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。审议时关联董事王伟松、马荣芬、王维安回避表决，表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司 2018 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。 独立董事对上述议案发表了独立意见：2017 年度日常关联交易执行情况和公司 2018 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。在议案 表决时，关联董事作了回避表决，独立董事王维安作为关联方浙江上虞农村商业 银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）的独立董事亦回避了表决，该交易 及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议 （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况  经公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2017 年度关联交易预 计的议案》。根据公司 2017 年初的工作计划及实际情况，对公司 2017 年度关联 交易情况进行了预计，截至 2017 年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金 额如下：  上年实际发 预计金额与实际发生 关联交易类别 关联人 上年预计金额  生金额 金额差异较大的原因在关联人的财务公 浙江上虞农村商业银  不超过 10.80 亿元 10.40 亿元 存款业务量调整司存款  行股份有限公司在关联人的财务公 浙江上虞农村商业银  不超过 1.50 亿元 1.49 亿元 不适用司贷款  行股份有限公司  （三）、2018 年度日常关联交易预计金额和类别  根据公司 2018 年度的经营计划，对 2018 年度的日常关联交易基本情况预 计如下：  本年年初至一季度 关联交易类  本次预计 上年实际发 本次预计金额与上年实际 关联人 末与关联人累计已 别  金额  生金额 发生金额差异较大的原因  发生的交易金额在关联人的财 浙江上虞农村商业银 不超过  上年新增首次公开发行  3,779.40 万元 10.40 亿元 务公司存款 行股份有限公司 5.00 亿元  股票募集资金存款在关联人的财 浙江上虞农村商业银 不超过  贷款需求调整 0.00 万元 1.49 亿元 务公司贷款 行股份有限公司 1.35 亿元  二、关联方介绍和关联关系  （一）关联人基本情况  公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司  成立时间：1988 年 04 月 28 日  注册资本：102,094.5115 万元人民币  注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路 55 号 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证） 2017 年 度 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产 ： 4,283,141.49 万 元 ， 负 债 总 额 ：3,847,533.97 万元，利润总额：56,937.98 万元，净利润：43,428.04 万元。（数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 股权结构：由于股权分散，选取了前十大股东披露。 期末 股东名称 持股数（万股） 持股比例 浙江龙盛集团股份有限公司 6051.5 5.93% 闰土控股集团有限公司 5187  5.08%  亚厦控股有限公司  5187  5.08% 中鑫建设集团有限公司 2878.785 2.82% 浙江皇马控股集团有限公司 2766.4 2.71% 浙江春晖集团有限公司 2636.725 2.58% 浙江金盾消防器材有限公司 2420.6 2.37%  新天龙集团有限公司 2290.925 2.24% 绍兴华盛铜业有限公司 2204.475 2.16% 浙江淼鑫环保科技有限公司 1966.7375 1.93%  合计 33590.148  32.90% （二）关联方关系介绍 公司实际控制人、董事长王伟松担任农商银行的董事。公司独立董事王维安担任农商银行的独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定，农商银行为公司关联人。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司在农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司 2018 年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司银行融资计划的顺利实施。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。 特此公告。  浙江皇马科技股份有限公司  董事会  2018 年 4 月 20 日