兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年

月

日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过了《关于为子公司青岛公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》

同意为全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司向兴业银行青岛分行申请增加授信额度15,000.00万元提供连带责任担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司青岛公司向兴业银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2025-063）。

2．审议通过了《关于修订<A股募集资金管理办法>的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年7月17日