证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2023-016
渤海轮渡集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,904,507 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.6762 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人；独立董事李辉、唐波因工作原因未能参加现场会，董事吕大强、杨昊、张伟因工作原因未能参加现场会。
2、公司在任监事5人，出席3人；监事张海成、蔡芊因工作原因未能参加现场
会。
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,859,007 | 99.9777 | 45,500 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,859,007 | 99.9777 | 45,500 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,859,007 | 99.9777 | 45,500 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,854,007 | 99.9753 | 50,500 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,854,007 | 99.9753 | 50,500 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,829,707 | 99.9634 | 50,500 | 0.0246 | 24,300 | 0.0120 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,854,007 | 99.9753 | 50,500 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,596,007 | 99.8494 | 308,500 | 0.1506 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 吕大强 | 204,586,010 | 99.8445 | 是 |
| 9.02 | 杨昊 | 204,586,009 | 99.8445 | 是 |
| 9.03 | 王利民 | 204,586,013 | 99.8445 | 是 |
| 9.04 | 张伟 | 204,586,011 | 99.8445 | 是 |
| 9.05 | 于新建 | 204,586,009 | 99.8445 | 是 |
10、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 董华 | 204,586,009 | 99.8445 | 是 |
| 10.02 | 何贵才 | 204,586,010 | 99.8445 | 是 |
| 10.03 | 汪民生 | 204,586,009 | 99.8445 | 是 |
11、 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 王乔鹤 | 204,586,010 | 99.8445 | 是 |
| 11.02 | 蔡芊 | 204,586,009 | 99.8445 | 是 |
| 11.03 | 辛腾 | 204,586,009 | 99.8445 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 183,158,705 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 21,426,302 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,000 | 3.4428 | 308,500 | 96.5572 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 11,000 | 12.8205 | 74,800 | 87.1795 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 233,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | 21,700,302 | 99.7907 | 45,500 | 0.2093 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | 21,700,302 | 99.7907 | 45,500 | 0.2093 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2022年度独立董事述职报告 | 21,700,302 | 99.7907 | 45,500 | 0.2093 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2022年度财务决算报告 | 21,695,302 | 99.7677 | 50,500 | 0.2323 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2023年度财务预算报告 | 21,695,302 | 99.7677 | 50,500 | 0.2323 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2022年年度报告及摘要 | 21,671,002 | 99.6560 | 50,500 | 0.2322 | 24,300 | 0.1118 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 21,695,302 | 99.7677 | 50,500 | 0.2323 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2022年度 | 21,437, | 98.5813 | 308,5 | 1.4187 | 0 | 0.0000 |
| 利润分配方案的议案 | 302 | 00 | |||||
| 9.01 | 吕大强 | 21,427,305 | 98.5353 | ||||
| 9.02 | 杨昊 | 21,427,304 | 98.5353 | ||||
| 9.03 | 王利民 | 21,427,308 | 98.5353 | ||||
| 9.04 | 张伟 | 21,427,306 | 98.5353 | ||||
| 9.05 | 于新建 | 21,427,304 | 98.5353 | ||||
| 10.01 | 董华 | 21,427,304 | 98.5353 | ||||
| 10.02 | 何贵才 | 21,427,305 | 98.5353 | ||||
| 10.03 | 汪民生 | 21,427,304 | 98.5353 | ||||
| 11.01 | 王乔鹤 | 21,427,305 | 98.5353 | ||||
| 11.02 | 蔡芊 | 21,427,304 | 98.5353 | ||||
| 11.03 | 辛腾 | 21,427,304 | 98.5353 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所律师：李城 王磊
2、 律师见证结论意见：
本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2023年5月20日