渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长吕大强同志召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理于新建同志提名，同意聘任杜春华同志为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》，公告编号为2022-038。

表决结果：同意：8票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022年7月26日