证券代码：603156证券简称：养元饮品公告编号：2025-015

河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的通知于2025年5月9日以电子邮件方式发出，并于2025年5月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员候选人出席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：

1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》同意选举姚奎章先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》同意选举范召林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会：姚奎章（主任委员）、范召林、李红兵、

邓立峰、路敏

（2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞

（3）提名委员会委员：江连洲（主任委员）、杨小舟、姚奎章

（4）薪酬与考核委员会委员：张丽梅（主任委员）、江连洲、邓立峰公司第七届董事会各专门委员会委员任期同第七届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《关于聘任公司总经理的议案》聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件1），任期同第七届董事会任期一致。

该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.《关于聘任公司财务总监的议案》聘任马永利先生为公司财务总监（简历详见附件2），任期同第七届董事会任期一致。该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议、第六届审计委员会第十八次会议审查同意。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件2），任期同第七届董事会任期一致。

该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会秘书联系方式：

7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任杨瑞宏先生、祖鹏飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件3、附件

4），任期同第七届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。证券事务代表联系方式：

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件1范召林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一至七届董事会董事，2022年5月起任公司副董事长；2008年9月起任公司总经理。

范召林先生持有公司股份163,253,660股（含直接持有公司股份125,206,435股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。附件2

马永利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事、财务部主管会计；2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表；2017年10月至2023年11月任公司财务经理；2018年10月起任公司董事会秘书；2022年8月起兼任公司综合办经理；2023年11月起兼任公司财务负责人。

马永利先生持有公司股份7,774,859股；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第

3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。附件3

杨瑞宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，本科学历，中级会计师。2009年7月至2016年6月任公司财务部出纳会计；2016年7

月至2022年9月任江西鹰潭养元智汇饮品有限公司财务经理；2022年10月至2023年11月任公司财务部核算中心主管；2023年4月起任公司证券事务代表；2023年11月起任公司财务经理。

杨瑞宏先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。附件4

祖鹏飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月出生，本科学历，具有法律职业资格。2018年8月起在公司工作，曾任法务专员、信息披露专员，2023年4月起任信息披露组长。

祖鹏飞先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。