河北养元智汇饮品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2011年12月22日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；

首席合伙人：李惠琦；

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469；

截至2023年12月31日合伙人数量：225人；

截至2023年12月31日注册会计师人数：1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人；

致同所2022年度经审计的收入总额26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，审计收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业，2020年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

签字注册会计师：郗贝贝，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共2份。

项目质量控制复核人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同所在2023年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2023年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），

较上一期审计费用增加20万元。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同所为公司2024年度审计机构，负责公司及附属子公司2024年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月23日，公司召开第六届审计委员会第九次会议，审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，认为其切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘致同所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于确认2023年度审计费用暨续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2024年4月24日