公告编号：2025-004证券代码：400219 证券简称：碳元5 主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025年4月18日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋玉琳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，对2024年财务状况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2024年度实现归属于母公司股东的净利润-4,910.96，年初未分配利润为-51,921.83万元，期末可供分配利润-56,832.79万元，因公司累计可供分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为公司提供审计服务的经营与能力。公司拟同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部相关规定，公司对现行会计政策进行了变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

碳元科技股份有限公司

审计委员会2025年4月29日