公告编号：2025-003证券代码：400219 证券简称：碳元5 主办券商：西南证券
碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据2024年公司整体运作情况，公司总经理作出《2024年度总经理工作报告》，汇报了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司董事会审计委员会2024年工作情况做了总结，并编制了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，对2024年财务状况进行了汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2024年度实现归属于母公司股东的净利润-4,910.96，年初未分配利润为-51,921.83万元，期末可供分配利润为-56,832.79万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
参考同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，对在公司任职的董事，按照其任职岗位标准领取薪酬。
为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，董事会对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核，公司高级管理人员薪酬实行年薪制，分为基本薪酬和绩效工资，按月发放。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
基于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
4.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
度，担保方式为信用担保，追加抵押担保，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据财政部相关规定，公司对现行会计政策进行了变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为公司提供审计服务的经验与能力。公司同意拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项
说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
碳元科技股份有限公司
董事会2025年4月29日