上海沪工焊接集团股份有限公司关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整的

公告

重要内容提示：

?“沪工转债”调整前转股价格：21.10元/股?“沪工转债”调整后转股价格：21.09元/股?“沪工转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月10日?证券停复牌情况：适用因实施2024年年度权益分派,本公司可转债“沪工转债”自权益分派公告前一个交易日（2025年6月3日）至权益分派股权登记日（2025年6月9日）期间停止转股，2025年6月10日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代

码

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年

月

日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，期限为发行之日起

年，即2020年

月

日至2026年

月

日。根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。

一、转股价格调整依据2025年

月

日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024

年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利

0.012元（含税），权益分派实施情况请见公司于2025年

月

日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》发行条款的有关规定，在“沪工转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关规定进行转股价格的调整。

公司本次因实施2024年度权益分派对“沪工转债”转股价格进行调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：

P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：

P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：

P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述调整公式中“派送现金股利”：

P1=P0－D进行计算，调整后转股价P1=21.10元/股-0.012元/股≈21.09元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此，“沪工转债”转股价由21.10元/股调整为21.09元/股，调整后转股价自2025年

月

日（除息日）起生效。“沪工转债”自2025年

月

日至2025年

月

日期间停止转股，自2025年6月10日起恢复转股。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年6月4日