南京康尼机电股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年

月

日14:00点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2025年4月18日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司2024年会计政策变更说明的议案》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、《关于确认公司2024年度监事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案》。关联监事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

十、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日