南京康尼机电股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保方：智利康尼简化股份公司（KangniChileSpA）（以下简称“智
利康尼”）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）。
●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保：
为智利康尼提供总额不超过1,000.00万元人民币的担保。南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）提供的担保：为康尼电气（系康尼科技控股子公司）提供总额不超过1,000.00万元人民币的担保。
●本次担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利康尼2025年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过1,000.00万元人民币。
为满足康尼电气日常生产经营需要，康尼科技拟为康尼电气2025年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过1,000.00万元人民币。
董事会授权公司董事长在上述为子公司担保的1,000.00万元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权子公司董事长在履行决策程序后，在上述
额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、KangniChileSpA成立时间：
2023年
月
日统一社会信用代码：77.755.212-0法人代表：薛胜波注册资本：134358509CLP注册地址：AvenidaAndrésBello2687piso23LasCondes,Santiago,Chile经营范围：机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备）。铁路专用设备及器材、配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）
股权结构：公司持有其100%的股权。截至2024年
月
日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为
万元，净资产为30万元，2024年度实现营业收入0万元、净利润-53万元，资产负债率
23.64%。
2、南京康尼电气技术有限公司成立时间：
2017年
月
日统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P法定代表人：王亚东注册资本：
2,000.00万元住所：南京经济技术开发区恒竞路11号
经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务;自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：康尼科技持有其55%的股权，马涛等
位自然人持有其45%的股权。
截至2024年12月31日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为3,182.45万元，净资产为1,430.21万元，2024年度实现营业收入1,848.52万元、净利润
55.52万元，资产负债率
55.06%。
三、董事会意见
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。公司董事会认为：上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保，故不要求子公司的其他中小股东提供反担保。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为全资子公司智利康尼提供不超过1,000.00万元的担保；同意康尼科技为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及其控股子公司为合并报表范围外对象提供的对外担保余额为0元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对外担保余额为33,640,925.38元，占公司最近一期经审计净资产的
0.86%，公司无逾期担保情况。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日