新东方新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2023年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入39,358.25万元，同比下降2.63%；发生营业总成本28,471.13万元，同比下降5.74%，实现归属于上市公司股东的净利润5,201.57万元，同比上升163.84%，影响利润增长的因素主要是公司处于台州市黄岩区黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4,927.40万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为634.75万元，同比下降8.27%，主要是期间费用增加。

截至2023年12月31日，公司总资产为857,754,091.77元，同比上升3.54%，归属于上市公司股东的净资产为688,926,140.65元，同比上升3.27%。实现基本每股收益0.26元，同比上升160.00%。

随着国内外人工智能浪潮的兴起，算力跃升成为人工智能发展与应用背后的竞争焦点。依托于实际控制人、控股股东及核心管理团队深耕IT行业20余年，对IDC、ISP、云计算、算力、人工智能等领域所具备的深刻理解，报告期内，公司积极推进战略规划转型，发展算力业务，推动打造新的业绩增长点，，投资设立了全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称“东方超算”）。

截至2023年12月31日，东方超算总资产987.79万元，净资产908.45万元，实现营业收入2.25万元，净利润-91.55万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举情况

2023年9月28日召开第五届董事会第十三次会议以及2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会，完成了公司董事会的换届工作。同时由第六届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

（二）2023年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了8次会议，共审议议案53项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

（三）2023年董事会提议召开股东大会情况

1、提议在2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会；

2、提议在2023年5月18日召开2022年年度股东大会；

3、提议在2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会；

4、提议在2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会。2023年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

三、2023年度董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

（二）独立董事履职情况

报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2023年独立董事述职报告》。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期间内，董事会审计委员会会议召开4次、董事会战略委员会召开3次、董事会薪酬与考核委员会召开2次、董事会提名委员会召开2次。各专业委员会按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。

（四）信息披露情况

报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。

四、2024年董事会工作计划

1、保持现有油墨业务的稳定经营，继续推动募投项目建设

加快新东方新材料（滕州）有限公司实施的“年产3万吨环保型包装油墨、

3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”的建设进度，计划在2024年第三季度完成生产线设备安装清洗调试、办公和生活区装修、准备试生产资料，预计在2024年第四季度开始试生产以及项目整体综合验收，投产使用。

2、推进战略规划转型，积极发展算力业务，创造新的业绩增长点公司算力业务正处于快速发展阶段。公司计划，在业务发展初期（2023-2025年）以算力租赁为主要经营方向，同时积极投入全国一体化算力集群、全国一体化算力平台的建设布局，在生态与技术双维度打造市场竞争护城河；在发展中期（2026-2028年）将主要经营方向转向智算中心集群建设、算力调度，并提升利润率和细分市场占有率。

特此报告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024年3月26日