新东方新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2022年公司总体经营情况
报告期内，公司实现合并口径营业收入404,209,204.39元，同比上升2.10%；发生营业成本302,057,518.43元，同比增加4.26%，实现归属于上市公司股东的净利润19,715,217.94元，同比下降64.60%，影响利润增长的因素主要是公司于2021年度将位于黄岩江口街道永丰路2号、6号的国有建设用地使用权及房屋（建筑物）所有权对外进行出售，产生处置收益4,747.50万元，而2022年度内无此类业务，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为6,919,903.75元，同比下降11.77%，主要系原材料价格上涨，成本有所增加所致。
截至2022年12月31日，公司总资产为828,464,108.16元，同比减少1.05%，归属于上市公司股东的净资产为667,094,418.26元，同比下降2.41%。实现基本每股收益0.10元，同比下降64.29%。
二、董事会日常工作情况
（一）2022年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了3次会议，共审议议案22项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
| 会议时间 | 届次 | 审议的议案 |
| 2022年4月27日 | 五届六次 | 《2021年度董事会工作报告》 |
| 《2021年度总经理工作报告》 | ||
| 《2021年度财务决算报告》 |
| 《公司2021年年度报告》 | ||
| 《2021年度利润分配方案》 | ||
| 《2022年度第一季度报告》 | ||
| 《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》 | ||
| 《向金融机构申请融资额度的议案》 | ||
| 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | ||
| 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | ||
| 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | ||
| 《2021年度内部控制自我评价报告》 | ||
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | ||
| 《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 《关于修订公司章程的议案》 | ||
| 《关于修订公司管理制度的议案》 | ||
| 《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》 | ||
| 《关于召开2021年年度股东大会的议案》 | ||
| 2022年8月26日 | 五届七次 | 《2022年半年度报告及摘要》 |
| 《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | ||
| 《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》 | ||
| 2022年10月27日 | 五届八次 | 《2022年三季度报告》 |
（三）2022年董事会提议召开股东大会情况
1、 提议在2022年5月18日召开2021年年度股东大会；2022年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
三、2022年度董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事姓名 | 是否独立 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 |
| 董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 许广彬 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陆君 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 庄盛鑫 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曾广锋 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郭晓 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张华林 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丛培勇 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李若山 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱根林 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈国良 | 是 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 否 | 1 |
（二）独立董事履职情况
报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2022年独立董事述职报告》。
（三）董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期间内，董事会审计委员会会议召开3次、董事会战略委员会召开1次、董事会薪酬与考核委员会召开1次、董事会提名委员会召开2次。各专业委员会按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。
（四）信息披露情况
报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地
保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。
四、2023年董事会工作计划
1、主营油墨方面继续推动工艺技术创新和数字化改造
将智能制造作为推动公司高质量发展的主攻方向，继续推进“智汇东方”数字化平台的建设，通过先进的现代信息技术来提升企业的管理和工作效率。实现企业生产运行在线控制智能化、生产过程可视化、管理控制一体化和运行状态最优化。
加快新东方新材料（滕州）有限公司实施的“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”的建设进度，预计在2023年第三季度之前完成基建工程建设。待工程验收合格后，进行设备安装调试，争取在2023年年底部分车间能投入试生产。
2、推动公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级
公司主要从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品的生产销售，近年来，随着宏观经济局势和市场环境的剧烈变化，公司主营业务受到较大影响。
2023年，公司拟自筹资金和向特定对象发行股票募集资金，收购Nokia持有TD TECH HOLDING LIMITED(以下简称“TD TECH”）51%股权，快速实现公司主营业务的战略转型升级。
TD TECH的全资子公司鼎桥通信技术有限公司、全资孙公司成都鼎桥通信技术有限公司，是行业客户通信联接解决方案提供商，专业从事无线通信产品、终端产品、物联网模组产品的研发、销售及相关服务的高科技企业，其产品广泛应用于能源、交通、安防、电力、汽车、工业等领域，在行业内享有较高的知名度。
鼎桥通信、成都鼎桥拥有自主核心知识产权、丰富的技术储备和持续的研发能力，在国内政企市场拥有较多大客户，在全球范围内也拥有丰富的客户资源，其收入规模较大、增长速度显著，长期来看，具有为上市公司持续、稳定贡献利润的潜力。
公司拟通过收购 TD TECH 51%股权并取得控制权，在原有主业的基础上，
通过布局无线通信、终端产品、物联网业务板块，切入无线通信、终端产品和物联网赛道，形成“油墨+通信”双主业运行的经营模式，实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级，从而推动上市公司长远、高质量地发展。本次向特定对象发行股票募集资金的使用，是公司增强抗风险能力和持续经营能力的重要举措，有助于公司创造新的利润增长点。
特此报告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年4月26日