新东方新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以通讯和现场方式召开了第五届董事会第十一次会议，本次会议通知于2023年4月18日以邮件等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《<2022年年度报告>及摘要》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》及摘要（公告编号2023-036）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2022年年度利润分配方案》
本次董事会决定：以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金1.50元（含税），预计派发的现金红利合计30,184,009.80元（含税）。本次不实施送股和公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2022年度财务决算报告》
公司董事认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
7、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
8、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。10、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
董事庄盛鑫先生对本议案回避表决；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，2023年度公司及全资子公司拟向银行申请授信总额不超过6.172亿元。提请本次董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内予以调整银行间的具体授信额度，代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为授信额度提供资产抵押的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.1审议通过《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定2023年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪103.2万元（税前）加绩效工资。董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪103.2万元（税前）加绩效工资。董事曾广锋先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。其他非独立董事不在公司领取薪酬。
副董事长陆君先生、董事庄盛鑫先生、董事曾广锋先生对本议案回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.2审议通过《关于2023年度独立董事津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定2023年度独立董事津贴标准为20万元/年（税前），按月发放。
独立董事李若山先生、陈国良先生、王鸿祥先生对本议案回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.3审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
况，确定2023年度高管薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
16、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
17、《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年4月28日