新东方新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行A股股票

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及公司章程等规定，本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开股东大会审议上述议案，待相关工作及事项准备完成时，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次向特定对象发行A股股票涉及的相关议案。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年4月10日