新东方新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、 2021 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入395,886,104.52元，同比下降4.60%；发生营业总成本383,246,455.68元，同比上升7.13%，实现归属于上市公司股东的净利润55,692,082.55元，同比上升11.88%，影响利润增长的因素主要是转让新来桥房产获得的净收益，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为7,843,100.31元，同比下降83.85%，主要系原材料价格上涨所致。

截至2021年12月31日，公司总资产为837,268,383.93元，同比增长6.93%，归属于上市公司股东的净资产为683,600,012.08元，同比上升8.87%。实现基本每股收益0.28元，同比上升12.00%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举情况

2021年4月27日召开第四届董事会第八次会议以及2021年5月21日召开2020年年度股东大会，完成了公司董事会的换届工作。 同时由第五届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

（二）2021年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了7次会议，共审议议案55项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开的具体情况如下：

（三）2021年董事会提议召开股东大会情况

1、 提议在2021年01月11日召开2021第一次临时股东大会；

2、 提议在2021年05月21日召开2020年年度股东大会；

3、 提议在2021年06月18日召开2021年第二次临时股东大会；

4、 提议在2021年09月30日召开2021年第三次临时股东大会；

5、 提议在2021年11月12日召开2021年第四次临时股东大会；2021年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序

的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

三、2021年度董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

（二）独立董事履职情况

报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，积极参

加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2021年独立董事述职报告》。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期间内，董事会审计委员会会议召开4次、董事会战略委员会召开2次、董事会薪酬与考核委员会召开2次、董事会提名委员会召开2次。各专业委员会按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。

（四）信息披露情况

报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。

四、2022年董事会工作计划

1、深化学习新监管法规体系，提升公司治理水平。

继续学习贯彻新的监管法规体系，结合公司经营管理的实际情况，优化公司治理结构，提升规范化运作水平。持续加强公司内控管理，严格执行股东大会、董事会、监事会各项制度，规范“三会”运作。积极发挥董事会各专业委员会的职能，确保公司战略层面决策的科学有效性，推动公司治理水平迈上新的台阶。

2、提高信息披露质量，与投资者形成良性互动

严格履行信息披露义务，向投资者及时公平地披露公司真实、准确、完整的经营管理情况，保护投资者的各项合法权益，建立多层次多渠道的投资者交流沟通平台，与投资者保持良好的沟通，提高投资者的粘性，树立良好的资本市场形象。

3、提升创新发展能力，以创新驱动公司发展活力。

抓住当前转型升级的机遇，在充分发挥现有优势的基础上，不断提升智能制造水平，进一步提高生产效率和管理能力。以攻克当前行业中的技术难点为目标开展研发，进行创新，培育新的竞争优势。以创新驱动作为公司发展的引擎，助

力公司长期可持续发展。

4、构建人才梯队，助力公司高质量发展。

完善人才培训体系建设，定期开展生产主管和班子成员的业务培训，强调责任担当意识。打造一批懂行业、懂技术，专业素养高、事业心强、适应性好的人才队伍，加强标准化专业人才的培训，为公司高质量发展提供人才保障。

5、持续完善安全环保生产治理体系及能力，加强安全环保风险管控和治理。

深入学习贯彻关于安全环保的法律法规，提高全体人员安全环保文化素养。进一步完善责任考核制度，加强环保、安全管理，全力防范安全环保事故的发生。扎实推进落实安全环保的各项工作，持续完善职业健康安全管理体系，加强人员作业防护，规范设施设备运行管理及作业人员的操作行为，完善操作规程，防范生产安全事故的发生。

特此报告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2022年04月27日