新东方新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月27日以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《<2021年年度报告>及摘要》
监事会经审议后，发表书面确认意见如下：公司2021年年度报告内容真实反应了2021年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-014）
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2022-013表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2021年年度利润分配方案》
监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-016）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2022年第一季度报告》
监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本公司2022年第一季度报告内容真实反映了2022年1-3月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-017）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定2022年度监事薪酬标准。公司监事孙国磊、张银滨不在公司领取薪酬。职工监事王秀玲领取监事薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经审议后，发表意见如下：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-020）表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会经审议后，发表意见如下：公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-021）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2022年04月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-023）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
2022年04月28日