新东方新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日在以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，本次会议通知于2021年12月03日以邮件、电话等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈国良先生因个人原因未出席本次董事会。本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见2021年12月11日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-069）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于设立分公司的议案》

具体内容详见2021年12月11日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-070）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021年12月11日