新东方新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日在以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，本次会议通知于2021年8月6日以电话及邮件等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次通讯会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见2021年8月18日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-045）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2021年8月18日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-046）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于开发智汇东方信息化平台暨关联交易的议案》

具体内容详见2021年8月18日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-047）

董事长许广彬先生回避对本议案的表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

4、审议通过《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》具体内容详见2021年8月18日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-048）董事、总经理庄盛鑫先生回避对本议案的表决。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021年8月18日