新东方新材料股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否本次新增预计日常关联交易，为公司日常经营需要，系正常经营行为，定价公允。对公司主营业务、财务状况和经营结果不构成重大影响，不影响公司独立性，不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年8月17日召开，审议通过了《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》，公司关联董事庄盛鑫先生对本议案回避表决。

本次新增预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联交易金额不超过300万元，根据相关规定，提交董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该项议案发表了审核意见，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事及董事会审计委员会发表的相关意见

（1）董事会审计委员会书面意见

公司相关日常关联交易遵循市场定价原则，符合公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易不会对公司独立性产生影响。我们同意本次新增预计日常关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（2）独立董事事前认可意见

公司本次新增预计的日常关联交易与公司经营相关，充分考虑了交易的公平公允性和审慎性，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（3）独立董事独立意见

公司相关日常关联交易具备必要性和合理性，有利于公司正常运营和业务正常开展，不会对公司独立性构成影响。相关交易遵循市场定价原价，符合公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次新增日常关联交易。

（二） 本次新增关联交易预计金额和类别（单位：万元）

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-048注册地址：浙江省台州市黄岩区东城街道双浦村经营范围：包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属材料销售；生物基材料销售；生物基材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品包装物及容器生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（二）关联关系介绍

樊家驹先生、朱君斐女士分别是公司总经理庄盛鑫先生的岳父岳母，台州汇聚投资有限公司于2021年5月13日将其持有的台州嘉合的26%的股权转让给章祖锡，并于2021年5月13日办理了工商变更登记手续。在2021年5月13日之前，樊家驹先生、朱君斐女士与台州嘉合的股权投资关系如下：

60% 40%

26%

按照实质重于形式和谨慎性原则，公司将台州嘉合作为公司的关联法人。

台州嘉合截至2020年12月31日，公司未经审计总资产1132.05万元，净资产

907.07万元，2020年度，实现营业收入6.19万元 亏损22.93万元。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司主要向关联方采购商品包括但不限于20L华光桶、4L白扁听、AD502小口桶、

0.37L小圆听。上述关联交易根据实际需求签署订购合同，定价依据为按照不同品种市场

台州汇聚投资有限公司台州市嘉合包装有限公司

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-048价格为基础确定、以实际结算为准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

台州嘉合的主要经营业务为是包装材料及制品销售，公司与台州嘉合进行合作有利于拓展公司原材料业务采购渠道，降低采购环节的费用成本。

公司上述关联交易属于公司日常经营业务，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021年8月18日