证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-040
新东方新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油
墨有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,567,811 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.9895 |
长许广彬先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陆君先生现场出席本次会议、副总经理王新玲女士列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为董监高投保责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,567,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,567,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2021年度独立董事津贴的方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,567,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,567,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,567,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 96,567,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于为董监高投保责任险的议案 | 3,739,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案 | 3,739,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于2021年度独立董事津贴的方案 | 3,739,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案 | 3,739,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订公司章程的议案 | 3,739,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于2021年度监事薪酬方案的议案 | 3,739,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
东方材料本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新东方新材料股份有限公司
2021年6月19日