证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-028
新东方新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区天元路58号台州旗隆万豪大
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,772,320 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.3258 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理庄盛鑫、副总经理兼董事会秘书周其华、财务总监王秀玲均亲自出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,772,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 许广彬 | 72,897,020 | 98.8135 | 是 |
| 12.02 | 庄盛鑫 | 72,696,847 | 98.5421 | 是 |
| 12.03 | 陆君 | 72,696,847 | 98.5421 | 是 |
| 12.04 | 丛培勇 | 72,696,847 | 98.5421 | 是 |
| 12.05 | 郭晓 | 72,696,847 | 98.5421 | 是 |
| 12.06 | 曾广锋 | 72,696,847 | 98.5421 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 李若山 | 72,870,120 | 98.7770 | 是 |
| 13.02 | 陈国良 | 72,870,120 | 98.7770 | 是 |
| 13.03 | 朱根林 | 72,870,120 | 98.7770 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 孙国磊 | 72,870,120 | 98.7770 | 是 |
| 14.02 | 张银滨 | 72,870,120 | 98.7770 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于审议2020年度利润分配方案的议案 | 4,741,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,741,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 许广彬 | 3,866,693 | 81.5415 | ||||
| 12.02 | 庄盛鑫 | 3,666,520 | 77.3202 | ||||
| 12.03 | 陆君 | 3,666,520 | 77.3202 | ||||
| 12.04 | 丛培勇 | 3,666,520 | 77.3202 | ||||
| 12.05 | 郭晓 | 3,666,520 | 77.3202 | ||||
| 12.06 | 曾广锋 | 3,666,520 | 77.3202 | ||||
| 13.01 | 李若山 | 3,839,793 | 80.9742 | ||||
| 13.02 | 陈国良 | 3,839,793 | 80.9742 | ||||
| 13.03 | 朱根林 | 3,839,793 | 80.9742 | ||||
| 14.01 | 孙国磊 | 3,839,793 | 80.9742 | ||||
| 14.02 | 张银滨 | 3,839,793 | 80.9742 | ||||
东方材料本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新东方新材料股份有限公司
2021年5月22日